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          1. 違法收益可達萬倍、網上就能買軟硬件、看“教程”——“微盤”詐騙“死灰錢學森老婆復燃”,監管治理如何跟上?

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              新華社上海11月12日電題:違法收益可達萬倍、網上就能買軟硬件、看“教程”——“微盤”詐騙“死灰復燃” ,監管治理如何跟上?

              新華社記者蘭天鳴、胡潔菲

              宣稱“10元投資炒白銀、5秒開戶做瀝青”“買漲買跌都能賺”“一部手機創業  ,一根手指賺錢”……此前  ,因涉嫌賭博、詐騙等違法犯罪行為  ,號稱玉女心經迅雷下載“微盤”的虛假投資交易平臺遭到證監會等監管部門重點清理打擊  。新華社記者近日調查發現  ,當前又有不少虛假投資交易平臺利用二維碼、APP等悄然“死灰復燃” 。受騙人可能遭受何種損失?此類騙局何以屢禁不絕?監管治理如何“斷根”?新華社記者就此展開調查 。

              意外不意外?“成功人士”教投資  ,讓你20天20萬變1萬

              今年5月  ,上海劉女士通過微信添加瞭一名自稱知道“穩賺不賠的期貨投資平臺”的“成功人士”為好友 。在該“好友”“指導”下  ,她下載瞭一個“期貨交易APP”  ,並分三次共向APP賬戶裡充值66666元  。照指示  ,劉女士簡單操作瞭4筆交易  ,APP內賬面立即顯示她賺瞭4000元  。在“成功人士”鼓動下  ,她很快又向APP內賬戶充值瞭13萬元 ,進行操作後發現自己APP內賬戶隻剩下13186元  。而此時“成功人士”仍慫恿她繼續加碼充值  ,投資翻本 。黃錚機場打罵小孩

              近日 ,上海市普陀區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對這起“虛假投資APP詐騙案”犯罪嫌疑人鄭某某等20人批準逮捕  。案中受害人被誘導使用的虛假期貨投資APP  ,正是典型的“微盤”詐騙手段之一  。

              記者瞭解到  ,該賽爾號團夥四名組長手下共有業務員15人  。由“經理”提供APP下載二維碼並傳授員工詐騙“話術” 。組刀劍神域長負責分配詐騙指標  ,幫助客戶操作虛假期貨交易 。業務員則負責聊天溝通 ,吸引客戶不斷“投資”  。

              “我們有任務每天發5條朋友圈 ,加30至50個好友  ,特別是要在朋友圈把自己包裝為成功人士 ,引人註目  ,並進行適當的感情聯絡  ,引人上鉤  。”團夥中一名業務員告訴記者  。

             天使與龍的輪舞 記者還發現  ,雖然“微盤”已被監管機構定性為涉違法犯罪行為  ,並明令禁止  ,但百度貼吧中仍存在所謂“微盤招商吧”  ,且關註人數與帖子量均巨大 。其中存在大量與“微盤”和建立“微盤”技術公司相關的推介信息 ,甚至還有傳授做“微盤”如何盈利的“忽悠帖” 。其中不少帖子將“微盤”詐騙稱為“一條輕松賺票子的路”  ,宣稱“做瞭兩年  ,日入2000”“直推客戶可以享受60%的手續返還”  。

               “微盤”詐騙暴利誘惑大、軟硬件便宜、模式易復制

              多名專傢告訴記者 ,“微盤”詐騙死灰復燃的原因在於其“病灶”難除  。

              ——“以小博巨”誘惑大 。艾利艾智庫高級分析師高婷婷表示  ,非法期貨交易平臺等“微盤”詐騙工具開發運營成本低  ,卻利潤巨大 ,刺激“病灶”反復發作  。如湖州德清警方“6.23”特大炒原油電信網絡詐騙案 ,涉案金額超1億元;紹興越城警方端掉一個期貨交易詐騙平臺  ,涉案金額已達1.7億元 。但這些犯罪的原始成本卻均在幾千元、萬餘元左右  ,與之相比  ,違法收益均在萬倍左右  。

              ——一些互聯網平臺管理粗疏、缺乏自制  ,導致相關違法犯罪所需軟硬件、模式方法等在互聯網上輕易可得  。記者通過百度貼吧找到一名為“專業搭建備用”的不法建盤者  。他告訴記者  ,自己“博彩、彩票、期貨盤都能做” ,建一個期貨盤隻要6000元 ,漲幅多少可後臺控制  ,投資者匯入的錢會直接打到後臺設置的銀行卡裡  。

              “幾千塊買個系統和服務器  ,拉一幫業務員就能開個‘微盤’行騙  。”高婷婷說  ,相關違法犯罪活動的組織運作模式均可在互聯網上找到 ,違法犯罪活動被批量復制  。這也導致被打擊後  ,不法分子也能輕易將騙局改頭換面、“借屍還魂”  。

              ——隱蔽性強 ,查處難度較大  。百度貼吧上的不法建盤者還告訴記者  ,制作虛假期貨APP“不存在被追查的風險”  ,因為“服務器都設在國外” 。高婷婷稱 ,虛假期貨APP等微盤詐騙行為  ,傳播相對隱蔽  ,“若無人舉報  ,監管部門較難發現  。”

              專傢:多方聯動、常態打擊、源頭預防才能“斷根”

              針對當前“微盤”詐騙APP隻要“一串網址”“一個情侶交換二維碼”就能安裝、“換個平臺就能復活”的“野草式”生存現狀 ,專傢建議  ,工信、網信、金融部門應加強聯動 ,持續進行源頭打擊  ,堅持源頭預防 ,探索有效防控對策  。

              聯動各平臺打擊預防  ,讓其無處可藏  。多名專傢表示  ,搜索引擎、社交軟件等仍是“微盤”詐騙相關信息的主要傳播渠道  。各類網絡平臺瑞幸偽造交易億需完善內容審核機制  ,主動排查舉報和處置違法信息;金融監管部門要探索研究虛假期貨投資APP綁定銀行賬戶的流水進出規律  ,對相關支付平臺交易額度、頻次、跨國資不良傢政婦金流動情況加強預警和排查 。

              手機系統提供方應加強自查  。中國人民大學法學院教授劉俊海表示  ,手機應用商店要加強審查力度  ,對非法交易為目的的APP要禁止上架;針對由手機系統提供方授權、無需進入應用商店即可用二維碼或鏈接下載的測試版APP  ,手機系統提供方應切實承擔起有關責任  ,不能讓違法犯罪的APP不斷“換馬甲”“轉世投胎”  ,侵害投資者  。

              加強投資者教育 ,讓其無利可圖  。上海金融與法律研究院研究員、執行院長傅蔚岡認為  ,金融監管部門應加強有效引導  ,定期公佈典型案例  ,向投資人揭示“微盤”詐騙的特征與危害  ,及時預警;還應引導投資者理性投資  ,對自身投資風險承擔能力合理評估 。專傢提醒 ,一旦誤入非法“微盤”交易 ,應盡快進行舉報或報警 ,盡量將損失降到最低  。